Uma operação conjunta do Ministério Público da Bahia (MPBA) e da Polícia Federal, denominada “Versão Brasileira”, foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (16) para desarticular um grupo suspeito de aplicar fraudes contra a Caixa Econômica Federal. Foram cumpridos um mandado de prisão, contra um homem já custodiado no Conjunto Penal de Feira de Santana, e três mandados de busca e apreensão em Salvador.
Segundo as investigações, os suspeitos utilizavam documentos falsos para abrir contas bancárias e contratar empréstimos em nome de terceiros, causando prejuízo superior a R$ 424 mil. Os investigados também são suspeitos de lavar o dinheiro obtido por meio de transferências e operações de câmbio. Eles poderão responder por estelionato, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional.
